過路客跨境匯款 逾3萬查身分 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，今年元月起，
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，銀行辦理「臨時交易」新台幣三萬（含等值外幣）以上的「跨境匯款」時，
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，應執行「確認客戶身分（KYC）」程序。若客戶拒絕提供資料，
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，銀行有權拒絕受理。舉例來說，
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，一名未與台銀往來過的客戶，到台銀櫃台要匯一筆五萬元款項到大陸，這種匯款者銀行界俗稱「過路客」。以往沒有強制規定，銀行要對這名客戶進行調查。但今年元月起，只要超過三萬元，銀行就要對他執行KYC程序；若是法人，可能要提供匯款者的最終受益人資料。，